加拿大皇家骑警联合BC省证券委员会:打击洗钱犯罪,“钱骡”嫌疑人收到警告信

加拿大皇家骑警联合BC省证券委员会:打击洗钱犯罪,“钱骡”嫌疑人收到警告信

上个月,针对10名涉嫌为犯罪分子转移资金的“钱骡”嫌疑人,加拿大皇家骑警和不列颠哥伦比亚省证券委员会(BCSC)采取了联合行动,发出警告信。这一行动是为打击日益猖獗的投资欺诈行为所采取的重要步骤。

加拿大皇家骑警联合BC省证券委员会:打击洗钱犯罪,“钱骡”嫌疑人收到警告信

调查细节与背景

在6月10日的一份声明中,加拿大皇家骑警和BCSC分享了5月29日联合行动的具体情况。两家机构联合向10名“钱骡”嫌疑人亲手递交了警告信,这些人可能在不知情的情况下参与了为犯罪分子转移资金的活动。

联合声明中指出:“使用钱骡是一种常见的洗钱手段,通过隐瞒资金的身份、来源和去向,帮助犯罪分子转移不义之财。” BCSC在发现这些钱骡发送或接收了从投资欺诈受害者处获得的金钱或加密货币的信息后,确定了这些疑似钱骡的身份。

钱骡的招募与风险

在某些情况下,这些人可能没有意识到他们正在为犯罪分子转移资金,他们自己也可能成为骗局的受害者。犯罪分子可能会通过提供部分转账资金作为报酬、承诺提供工作机会或谎报身份,以及建立网上友谊或恋情来招募钱骡,以诱使某人帮助他们转账。

联合声明称:“钱骡可能以为自己在帮助朋友或恋人,或是在执行网上工作任务。如果钱骡在被警告后仍继续为犯罪分子发送或接收资金,他们可能会被指控犯有刑事或监管罪。”

避免成为钱骡的建议

调查人员向公众提供了几条建议,帮助他们避免在不知不觉中成为钱骡:

  1. 不要为从未见过面的人转移资金。
  2. 避免接收“承诺不费吹灰之力就能快速赚钱”的未经请求的电子邮件或社交媒体信息。

联合声明强调:“如果您已经从网上认识的人那里收到了钱或加密资产,或者怀疑自己是投资欺诈的受害者,请立即通知您的银行或信用合作社,并向BCSC或加拿大皇家骑警报告。”

相关背景故事

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记者观点

加拿大皇家骑警和BCSC的联合行动反映了打击洗钱和投资欺诈行为的坚定决心。这不仅保护了潜在的受害者,也对犯罪分子形成了有力的威慑。通过公众教育和警告信的发出,有助于提高人们的警觉性,减少不知不觉中卷入犯罪活动的风险。

在这个信息时代,犯罪分子的手段日益复杂,普通公众必须保持警惕,特别是在涉及金钱转移和网络交友时。通过共同努力,我们可以打造一个更安全的金融环境,减少投资欺诈和洗钱行为的发生。

 

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