审判开始时检察官称Archegos的Hwang撒谎成为华尔街传奇

曾因“世纪大爆仓”事件震惊华尔街,令投资者血亏上百亿的韩裔投资者黄成国(Sung Kook “Bill” Hwang)内幕交易案刑事审判于周一开始。这是华尔街近年来最引人注目的案件之一。

联邦检察官称,黄成国将其家族办公室Archegos Capital作为犯罪企业经营,试图成为“华尔街传奇”。该公司于2021年倒闭,给美国股市带来冲击波,并使华尔街银行损失数十亿元。

审判的关键问题将是,检方能否说服一个由12人组成的陪审团相信,黄成国及其高级副手、Archegos前首席财务官哈利根(Patrick Halligan)在知情的情况下使用衍生品非法操纵金融市场,同时误导其贷款机构。

联邦检察官罗斯曼(Alexandra Rothman)在开庭陈述中表示:“这两人从内部把一项投资业务变成了一项犯罪业务,这一切都是因为被告黄成国想成为华尔街的传奇人物。”

联邦政府指称,Archegos在黄成国的指导下从事市场操纵——购买大量公司股票以抬高价格——然后向银行谎报其市场风险以获得越来越多的资金。

在2021年的几天时间里,政府称该骗局操作导致为Archegos提供资金的银行直接损失了100亿元,Archegos所交易的十几家公司的市值蒸发了1000多亿元。

黄成国的律师伯克(Barry Berke)周一则试图将他的客户描绘成一个对自己深信不疑的投资者,在自己相信的公司押下了大笔赌注,交易时已准备好失去一切。“他这么做是因为他有勇气坚持自己的信念。”伯克说。

现年60岁的黄成国和哈利根于2022年被控操纵市场、欺诈和敲诈勒索。如果被判有罪,两人将面临数十年的监禁。另外两名Archegos前雇员贝克(Scott Becker)和拖米塔(William Tomita)已经对欺诈和诈骗指控表示认罪,并正在配合检方对黄成国和哈利根的指控。

黄成国来自韩国,是一名虔诚的基督徒,曾在罗伯逊(Julian Robertson)的Tiger Management工作,于2013年创立了Archegos。他的前基金Tiger Asia在内幕交易指控后被关闭。

检察官指控黄成国利用一种叫做“总收益互换”(total return swap)的衍生品工具,在没有实际持有多家公司股票的情况下,秘密积累了巨额股份。检察官说,他的头寸如此之大,以至于超过了这些公司最大的投资者,推高了股价。他们说,在其鼎盛时期,Archegos拥有360亿元的资产和1600亿元的股票敞口。他涉嫌操纵价格的股票包括腾讯在内的中概股

2021年3月,黄成国的策略适得其反,ViacomCBS(现称派拉蒙全球)的股价在短短几天内下跌了近三分之一。不久之后,Archegos倒闭,几家投资银行陷入了困境。瑞士信贷最终因对Archegos的敞口损失逾50亿元。

检方表示,华尔街银行之所以同意向Archegos提供融资,是因为该基金对其头寸做出了误导性陈述。

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